“最大网贷连环诈骗：温州卢氏兄弟吸金640亿元”

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最大的网络贷款连续诈骗:温州卢氏兄弟收入640亿元

年，网络金融在起伏间创造了无数财富的爆发和没落。 日进斗金的币圈已经凉了，网贷平台也没了风采，留下的无数骗局和雷潮，多次考验着投资者的心理基础。 年，什么样的陨石坠落的互金鳄鱼们给我们留下了什么样的启示？

两年来共吸引超过640亿元

的黄金居住在河南信阳的刘东，是所有人都爱房子的投资者。 自从所有人都爱房子引爆雷电后，刘东多次前往杭州举报维权。 现在，35万元拿回4000元钱，5个多月在杭州，工作辞职，想着拿回钱，警察局、法院、检察院不知道跑了多少次。 他说

今年7月，p2p投的平台因涉嫌集资诈骗被警方立案。 随后引出了互联网贷款领域最大的连续诈骗，人人都爱房子，抛家荡产，涉及天天财富、壹佘金、中科金服、胜利财富、翡翠翠岛理财、坚果理财、邦理财等10多个平台。 网络贷款天眼统计数据显示，上述平台吸收的投资总额超过640亿元。 随着警方的调查，上述平台背后的统治者吕家浮出水面。 卢家助的中心人物是大卢总卢志和小卢总卢立建。

据投家ceo黄诗樵和壹佣金融ceo黄乡雅介绍，各个平台实际上控制了所有人的平均水平是吕志建，之后吕立建和吕志建两人深度见底，这些爆雷的平台大多由吕氏兄弟控制。

年7月5日，在人人爱家金融发表清盘公告的前一天，投资者爆发。 所有人的爱心人士金融连续几天没有出现。 那个工作人员说:“把维权报警吧。 我今天也知道。 我心累，什么都不想说明。 我也只是客户支持。 很抱歉直接说是兼职。

在看到清盘公告的瞬间，所有爱家人的赵建业发现自己被骗了。 据他回忆，爆雷前一周，企业召开员工大会，鼓励员工齐心协力，共担雷潮。 一周后，赵建业失去了员工，加入了p2p维权军。

7月6日，赵建业与多位爱心投资者一起向当地警方报警。 当天，杭州警方就该平台立案调查。

随后几个月，警方专家小组逮捕了该案的16名涉案嫌疑人，多名嫌疑人被下城区检察院批准逮捕。

警方通过侦查发现，犯罪嫌疑人卢志建具有多个虚假身份，逃亡以来通过各种方式隐瞒真实身份，期间改变通信方式和住所，制造国外幻想，采取断绝与家人联系等各种手段避免公安机关的打击，

11月29日，杭州公安局下城区分局发布通报。 目前，警方依法对中科光电集团有限企业法定代表人吕立建采取刑事强制措施。

月6日，杭州市公安局下城区分局宣布，被社会各界关注的所有人金融网络贷款平台涉嫌非法吸收公共存款，经下城警方近5个月跟踪调查，第一嫌疑人吕志建在这里， 截至目前，该案的17名主要嫌疑人均已受审。

在隐蔽的幕后远程操作多个平台

年，吕立在衡阳建设了中科光电，生产了光纤连接器的核心部件——陶瓷插座。 5年后，这家公司自称有20亿资产在澳大利亚上市。 从

年开始，卢立建以中科光电为中心开始了入局网络贷款。 年10月，人人爱家金融宣布获得A轮融资，中科光电战术入股，但实际上成为人人爱家的幕后操纵者。

年9月，网贷之家创始人徐红伟决定出售p2p平台。 他的中介朋友推荐了几个买家。 其中包括新疆天富蓝玉背后的实际统治者吕志建。

几个月后，徐红伟与卢志建达成对赌协议，商定投资者团队必须在一年内将收入规模定为32亿，才能支付相应的股权。

投资者首席执行官黄诗樵日后在媒体采访中表示，新股东简单粗暴，必须让运营团队在平台上对标卢氏家族关系的借款客，提供大量标的投资者很快就逾期了。 6月末、7月初，开始感到流动性有问题。 他说

据知情人士透露，那时卢志建以以上海澜升集团、澜升富董事长等名义走在江湖上，但几乎没有出现在任何相关企业的注册资料中。 工商资料显示，澜升集团的大股东和法人代表为李国柱。

另外，卢氏兄弟的商业布局也很惊人。 卢立建的中科光电和卢志建的澜升集团的关系非常明确。 据公开报道，上海澜升集团参与了中科光电的天使轮投资，指导其在澳大利亚上市。 澜升集团是财富(上海澜升资产管理有限企业)的母公司，后者主张自己属于中科光电。

卢家帮浮出水面后，其秘密操盘手法被曝光:它广泛聚集了拟转让的网贷平台，利用中科系、青玉系的所谓国资背景为这些平台加信，引发部分a股 自始至终，卢家助通过持股和代持，隐藏了幕后远程操控平台，这些平台的资金最终流向何处依然是个谜。 卢氏兄弟受审、解谜的时候到了。

逍遥法外的p2p老大们

卢氏兄弟这次被逮捕，是阜兴系掌门人朱一栋受审后，中国警方逃跑的另一重大成果。

10月26日，青岛新闻网社报道，今年6月以来，公安机关成功逮捕40多名涉嫌非法集资犯罪的外逃网络贷款平台高管。 涉嫌非法吸收公众存款的雅虎事件首要嫌疑人王某军、涉嫌集资诈骗的牛通宝事件首要嫌疑人詹姓朋等17名网络贷款平台非法集资嫌疑人被专机集中押回泰国。

根据网贷之家的统计数据，截至去年11月29日，共有91家立案p2p平台涉案嫌疑人被逮捕。 警方还正式逮捕了多个平台的高管和相关人员，冻结了大量资金和不动产、车辆、所有权、股票等可变资产。

另一方面，ai财经社从全国各地发布的警情通报中发现，还有多名p2p头号嫌疑人尚未受审。

此前的6月26日，中国经营报发布的《逃亡者登记表》显示，唐僧实控人邶再平于6月16日逃跑，逃跑方向为浙江，目前仍未受审。 唐僧其余两位实控人陶蕾、王利已涉嫌集资诈骗罪，于11月3日在上海市公安局浦东分局侦查终结移送法院起诉。

除了唐僧之外，上市系p2p投融家的创始人也消失了。 此前的7月24日，杭州警方在投融家现场通报会上表示，公安机关已经于年7月11日正式立案，对13名嫌疑人采取刑事强制措施，允许李振军刑事拘留和在网上逃亡。 目前，李振军还没有受到审判。

另外，据网贷之家统计，目前仍有20多家爆雷p2p平台的实际控制者失去联系。 / br/(据《ai财经社》报道)

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