“出售倒卖个体银行卡“躺赚” 3男子被采取刑事强制措施”

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近日，大连警方在“网”专项行动中，曝光了利用购物平台退货设置陷阱实施网络诈骗、转移赃物的案件。 大连金州警方倒卖银行卡帮助网络犯罪集团，参与犯罪的3名嫌疑人到了事件中。

金州公安分局接到举报称有人冒充天猫客服联系退换货，被骗。 经调查，柳接到自称支付宝( Alipay )理赔客户的电话，说所购洗面奶有质量问题，理赔96元后，按照对方程序开通支付宝( Alipay )准备金进行借款，在向对方提供的账户上用自己的手机建设银行app向对方收取3

大连市公安局网安支队接到金州分局报告的诈骗线索后，立即成立金州分局网安大队、三十里堡派出所和专案组展开侦查。 警方顺藤发现被骗的钱通过第三方信息平台迅速转移到多个账户，经过进一步跟进调查，转卖事件背后隐藏的银行卡后，使用银行卡实施盗窃转移的集团浮出水面。 公安机关网络安全部门通过深入调查，查明了以吕某、王某为首的涉嫌资助新闻网络犯罪的优点链条和犯罪嫌疑人的不足之处。 金州公安分局调查员逮捕嫌疑人王某(男，29岁)、徐某(男，29岁)。 随后，吕姓嫌疑人(男，33岁)向金州公安局自愿自首。 讯问显示，2019年嫌疑人吕某听说倒卖银行卡可以赚钱，于是通过网上和身边以前认识的人联系了持卡人和持卡人。 吕氏知道自己转卖的银行卡很可能用于电信诈骗的情况下，从王氏等人那里购买包括徐氏在内的70人的个人银行卡，转卖给海外网络骗子用于赃款转移，参与者在一定程度上获利近6万元，王氏3万元 徐姓嫌疑人在得知网络犯罪集团利用银行卡诈骗的同时，怀疑该嫌疑人王姓将本人的银行卡提供给海外网络犯罪集团使用，3人平均资助了新闻网络犯罪活动。

目前，吕某、王某、徐某已被金州警方依法采取刑事强制措施，案件还在进一步从事。

(责任:马先震)

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