“农发行鄂州市分行开展“3.26”案件涉案银行卡、公司账户倒查从业”

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根据《中国人民银行办公厅关于开展3.26事件银行卡案件、倒挂公司账户工作的通知》(银发办【2019】201号)以及省分行关于此项工作的通知，本行受到高度重视，全体财务会计人员学习了文件精神，并

一、高度重视，认真落实涉案账户处置和监控工作。

据人行鄂州中枝通知，该行分管行长和财务部门负责人已经参加了涉案银行卡、公司账户的反查工作会议。 会议结束后，还在公司内部召开财务会计部全民会议，集中传达人行会议的精神，安排专家开公司账户对员工进行调查。

，严格检查，逐个检查，及时处置。

涉案银行卡、公司账户清单显示，该银行财会部专职人员负责涉案账户的逆向检测工作。 为此，农业政策性银行无个人业务，未开立银行卡账户，且通过对相关公司逐一比对，未在该行开立结算账户，且未与该行现有开户公司发生结算业务往来或资金支付往来。

此外，还将从客户身份识别、开户审核、账户交易监控、结算账户等方面对该银行现有开户公司进行全面检查。 对该银行新开户单位，保留开户资料，用我行反洗钱系统对新客户进行临盘和离盘识别，并进行客户洗钱风险等级认定，根据系统评定结果和反洗钱领导小组成员的人工评定。 库存客户反洗钱等级评定失效时，根据客户最新开户资料开展库存客户临柜及离柜识别，恢复客户反洗钱风险等级认定。 根据该行每日支付结算交易，通过反洗钱系统进行交易新闻的一次、二次追记，及时排除或报告系统每天提取的大规模、可疑案例、大规模、可疑交易。 暂时未发现公司交易可疑或被列入涉案账户名单的情况，此后将继续进行日常监控和业务排查。

三、下一步员工安排

为了进一步推进该银行结算账户管理的规范化和支付结算业务的快速发展，该银行将从以下几个方面提高账户管理的监控和支付结算业务水平: [//

充分认识账户管理制度的重要作用，更切实加强组织指导，市分行负责协调公司银行账户许可工作领导小组对账户管理工作的组织实施，配合市办及省分行开展相关工作，研究决定重大、困难的业务问题，指导和监督整体业务情况。 加强公司银行账户管理，加强公司银行账户开立、变更、异常监控的拆解，防止和纠正公司多头开户和账户数量异常增加，全面推进账户管理规范化和支付结算标准化。

(二)积极开展推广工作

，广泛开展账户管理相关推广工作，采用口号、媒体报道、推广折叠、微博、微信公众平台、手机客户端等方法，形式多样，贴近公众 并尽力加强舆论收集和诱惑，消除误解，及时妥善解决相关舆论。 公司要配合几个事项，耐心做好信息表达工作说明。

(3)促进部门信息表达

该行进一步加强了与当地人行、银保监狱分局、公安机关等监察机关和上级行的及时信息表达，提出了与账户管理、支付结算和电信诈骗防范相关的新政策、新态势、新态势 并加强行内控管理机制建设，逐一发挥部门之间、行内和外部的协调信息表达，确保该行无相关风险。

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